1.什么是恐怖活動？

• 《中華人民共和國反恐怖主義法》第三條 本法所稱恐怖活動，是指恐怖主義性質(zhì)的下列行為：

           （一）組織、策劃、準(zhǔn)備實(shí)施、實(shí)施造成或者意圖造成人員傷亡、重大財產(chǎn)損失、公共設(shè)施損壞、社會秩序混亂等嚴(yán)重社會危害的活動的；

           （二）宣揚(yáng)恐怖主義，煽動實(shí)施恐怖活動，或者非法持有宣揚(yáng)恐怖主義的物品，強(qiáng)制他人在公共場所穿戴宣揚(yáng)恐怖主義的服飾、標(biāo)志的；

           （三）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖活動組織的；

           （四）為恐怖活動組織、恐怖活動人員、實(shí)施恐怖活動或者恐怖活動培訓(xùn)提供信息、資金、物資、勞務(wù)、技術(shù)、場所等支持、協(xié)助、便利的；

           （五）其他恐怖活動。

2．打擊恐怖融資活動的相關(guān)立法和國際文件主要包括哪些？

• 我國相關(guān)立法主要包括《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》《中華人民共和國刑法》等。
• 我國已簽署和批準(zhǔn)了《聯(lián)合國禁毒公約》、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約》、《聯(lián)合國反腐敗公約》等四個涉及反洗錢和反恐怖融資問題的國際公約。

3.什么是恐怖融資？

• 《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第二條規(guī)定：本辦法所稱的恐怖融資是指下列行為：

           （一）恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)；

           （二）以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪；

           （三）為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)；

           （四）為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。

4.洗錢與恐怖融資的區(qū)別包含哪幾方面？

• 首先，恐怖分子、恐怖組織并非為利益所驅(qū)動，他們的目的不是聚斂大量財富，而是造成傷害；
• 其次，洗錢通常會涉及企圖隱瞞資金非法來源的金融交易，但恐怖融資的資金來源通常不是非法資金或者并非由非法活動所產(chǎn)生；
• 最后，恐怖融資支持的是不可告人的暴行和暴力。洗錢的最終目的是讓非法犯罪所得及收益獲得表面上的合法性，掩飾、隱瞞、消滅犯罪證據(jù)及追索線索，進(jìn)而逃避法律追究及制裁，而恐怖融資的目的通常具有非經(jīng)濟(jì)化目標(biāo)，目標(biāo)鎖定在政治合法性、政治影響力和傳播意識形態(tài)等非經(jīng)濟(jì)方面。

5.社會公眾配合金融機(jī)構(gòu)開展打擊恐怖融資的義務(wù)主要包括哪些？

• 一是主動配合金融機(jī)構(gòu)完成客戶身份識別，包括提供真實(shí)有效的身份證件、據(jù)實(shí)告知交易目的、及時更新預(yù)留信息等；
• 二是積極培養(yǎng)自我風(fēng)險防范意識，不出租、出借賬戶、U盾，不用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，防止他人盜用身份從事非法活動；
• 三是對于所發(fā)現(xiàn)的涉恐融資行為勇于舉報，及時切斷資助犯罪行為的經(jīng)濟(jì)來源和渠道，維護(hù)社會正義。

備注：

        中國國際電視臺(CGTN)近期推出系列新疆反恐紀(jì)錄片的第四部，引起輿論廣泛關(guān)注。對此，中國外交部發(fā)言人趙立堅表示，四部反恐紀(jì)錄片盡管重點(diǎn)和角度各不相同，但都反映出涉疆問題的本質(zhì)，那就是反恐、去極端化問題。趙立堅介紹，在第一部紀(jì)錄片《中國新疆反恐前沿》中，無數(shù)現(xiàn)場畫面真實(shí)反映了新疆曾發(fā)生過大量暴恐案事件；第二部紀(jì)錄片《幕后黑手“東伊運(yùn)”與新疆暴恐》用充足有力的證據(jù)表明，“東伊運(yùn)”恐怖組織就是新疆暴恐案事件的元兇；第三部紀(jì)錄片《巍巍天山——中國新疆反恐記憶》真實(shí)還原了新疆各族干部群眾為反恐去極端化斗爭所付出的巨大努力和犧牲；剛剛播出的第四部紀(jì)錄片《暗流涌動——中國新疆反恐挑戰(zhàn)》則以事實(shí)駁斥所謂新疆“過度反恐”和“種族滅絕”謬論，證實(shí)“東伊運(yùn)”就是一個徹頭徹尾的恐怖組織。趙立堅強(qiáng)調(diào)，新疆雖然已經(jīng)連續(xù)4年多沒有發(fā)生暴恐案事件，但直至今天仍面臨來自恐怖主義和極端主義的威脅和挑戰(zhàn)。新疆依法持續(xù)開展反恐、去極端化工作依然是十分必要的。

第一部《中國新疆 反恐前沿》

https://tv.cctv.com/2019/12/06/VIDAlpyLTz7DYOGPMjFTxl8S191206.shtml

第二部《幕后黑手——“東伊運(yùn)”與新疆反恐》

http://www.qstheory.cn/2019-12/16/c_1125351110.htm

第三部《巍巍天山——中國新疆反恐記憶》

https://tv.cctv.com/2020/06/20/VIDEy1CHwYJICHapcfKpr6ob200620.shtml

第四部《暗流涌動——中國新疆反恐挑戰(zhàn)》https://tv.cctv.com/2021/04/01/VIDAsn1PEDk2Wu5uOs2tHXga210401.shtml

資料來源：

中國政府門戶網(wǎng)站http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmsmzj/zwgk/tzgg/content/post_2177575.html

江門市政府門戶網(wǎng)站http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmsmzj/zwgk/tzgg/content/post_2177575.html

中國新聞網(wǎng)https://www.chinanews.com.cn/gn/2021/04-06/9448862.shtml

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