狠狠干少妇,人妻夜夜爽天天爽歪歪麻豆tv,免费无码视屏,一二三四区欧美

反洗錢專欄

凝聚金融力量 打擊洗錢犯罪 | ②賬戶局中局

08.10 / 2022 瀏覽量：

凝聚金融力量 打擊洗錢犯罪 | ②賬戶局中局

轉(zhuǎn)自：中國人民銀行營業(yè)管理部微信公眾號


編者按：為充分發(fā)揮反洗錢工作在維護(hù)金融安全、治理金融亂象、防范金融風(fēng)險、保護(hù)老百姓“錢袋子”等方面的重要作用，人行營業(yè)管理部牽頭開展反洗錢系列宣傳活動，引導(dǎo)社會公眾提高對反洗錢工作的理解和配合，提升社會公眾的洗錢風(fēng)險防范意識。


幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪主要指行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的犯罪行為。2020年，隨著“斷卡”行動的開展，北京市檢察機(jī)關(guān)受理了大量此類案件，其中倒賣銀行卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶的案件居多。大量沒有真實(shí)使用意圖而實(shí)名開辦的賬戶被倒賣，最終成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的贓款洗錢通道，而這些出租、出售、出借銀行卡、賬戶的行為人則被犯罪分子利用成為“幫兇”。不少涉“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”人員對自身行為產(chǎn)生的危害認(rèn)識不足，往往因?yàn)樨潏D小利而無視風(fēng)險，因?yàn)樾拇鎯e幸而無視法規(guī)。請看好自己的銀行卡，不出售、不租借，也不要用自己的賬戶替他人轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，避免成為“洗錢工具人”。


來源：人行營業(yè)管理部 反洗錢處
上一篇：凝聚金融力量 打擊洗錢犯罪 | ③愛情買賣 下一篇：凝聚金融力量 打擊洗錢犯罪 | ①一圖讀懂《反有組織犯罪法》