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反洗錢專欄

凝聚金融力量 打擊洗錢犯罪 | ④股權(quán)謎案

09.14 / 2022 瀏覽量：
轉(zhuǎn)自：中國人民銀行營業(yè)管理部
中國人民銀行營業(yè)管理部 2022-08-10 15:44 發(fā)表于北京


編者按：為充分發(fā)揮反洗錢工作在維護(hù)金融安全、治理金融亂象、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)老百姓“錢袋子”等方面的重要作用，人行營業(yè)管理部牽頭開展反洗錢系列宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)社會(huì)公眾提高對反洗錢工作的理解和配合，提升社會(huì)公眾的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

代持有風(fēng)險(xiǎn)，持股需謹(jǐn)慎。代持，是指真實(shí)股東請他人代為持有某公司的股權(quán)或股份，代持人名義上成為公司股東，這在日常經(jīng)濟(jì)交往中比較常見。然而，如果行為人利用自己的身份幫他人代持公司時(shí)，明知該公司可能是用非法集資款購買，仍通過提供個(gè)人資金賬戶、虛假支付對價(jià)等方式，購買該公司到自己名下，協(xié)助將非法集資犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)化為“合法”財(cái)產(chǎn)的，涉嫌洗錢罪。當(dāng)您使用自己的身份為他人代持公司時(shí)，需要確認(rèn)公司來源性質(zhì)是否合法，切勿通過虛構(gòu)交易等非法途徑幫助他人轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。同時(shí)，合法使用自己的資金賬戶，切莫成為犯罪分子的“白手套”。



來源：人行營業(yè)管理部 反洗錢處
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