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打非專欄

打擊非法集資系列宣傳——股權投資平臺涉及非法集資的相關案例

02.01 / 2018 中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局 瀏覽量：

1.案情簡介

張某于2011年3月成立了北京某國際貿(mào)易有限公司，任法定代表人，實際經(jīng)營地為本市朝陽區(qū)某處。張某于2011年6月至2012年2月間，以購買股份高額返利的名義，即投資者每投資1.5萬元，其中的1萬元購買公司萬分之零點二的股份，0.5萬元用于購買公司的玉器，6個月為一個周期，每個月返利2100元，6個月后返還1萬元本金，向社會非法募集資金。據(jù)統(tǒng)計，該公司向北京的于某等投資人非法募集資金人民幣141萬元。

2.作案手段

張某通過北京某國際貿(mào)易有限公司，以購買股份高額返利并簽訂《增資擴股投資協(xié)議書》的形式，牟取非法利益，非法吸收公眾存款。

3.案件查處

????法院經(jīng)審理認為，張某違反了國家金融管理制度；主觀上由故意構成，且以非法占有為目的；以高額回報為誘餌，非法吸收公眾資金，數(shù)額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣十萬元。

4.案件警示

????首先，根據(jù)《公司法》第三條之規(guī)定，有限公司股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。這就意味著作為股東依法出資設立公司不僅有權分享收益，同時要承擔公司因經(jīng)營不善而產(chǎn)生的風險。此案中，承諾股東本金保障，而不需要承擔風險，不符合上述規(guī)定，是打著入股的旗號來募集資金。

????其次，不法分子以購買公司股權為名義，承諾高額回報并定期返還本息。實際上并不存在真實的股權交易，其目的就是要非法吸收公眾存款。

????因此，廣大群眾應明確股權交易本身存在的法律責任和風險，同時區(qū)分真實的股權轉(zhuǎn)讓和以股權轉(zhuǎn)讓為名并承諾高息回報的非法集資行為，認清犯罪的本質(zhì)，不要盲目投資，更不要被高息所誘惑。
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